Fraud cases with many victims
Handelsplattform deutschebit.com: BaFin ermittelt gegen die DeutscheBit Die Inhalte auf der von der DeutscheBit betriebenen Website deutschebit.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die…
BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform deutschtrader.com/de/ Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Handelsplattform deutschtrader.com/de/ keine Erlaubnis nach dem KWG…
Bafin Warnung – VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ziel eines Identitätsmissbrauchs Die BaFin weist darauf hin, dass unbekannte Dritte, die sich als Mitarbeiter der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG (VEH AG), Ettlingen,…
Degiroinvestment.net: Identitätsmissbrauch – Bafin Warnung Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass es sich bei dem Betreiber der Website degiroinvestment.net nicht um das lizensierte Institut…
pioneer-tradeltd.com – BaFin ermittelt gegen die Digital Curreny Group Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Digital Currency Group, Betreiber der Website pioneer-tradeltd.com, keine…