Fraud cases with many victims
dreizeichen Stiftung: BaFin weitet ihre Ermittlungen gegen die Baum Arche e.G. aus Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weist gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) darauf hin, dass das Unternehmen…
Handelsplattform ascentwc.com: BaFin ermittelt gegen die Ascent Wealth Creations Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Ascent Wealth Creations, Reykjavik, Island,…
Dexit-Finanzen, Berlin, Betreiberin der Website dexit-finanzen.com, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weist darauf hin, dass sie der Dexit-Finanzen mit angeblicher Geschäftsanschrift in…
dynexiontrade.com: BaFin ermittelt gegen die Heba Tech LLC Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Heba Tech LLC keine Erlaubnis nach…
dashstamp.pro: BaFin ermittelt gegen die DashStamp Ltd. Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die DashStamp Ltd. keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von…
X2 EMV software scam seller on telegram We have received many reports daily. Most EMV software offers have no function on the ATM. No other market is known to have…