BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website ESPTrader.co
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website esptrader.co. Nach ihren Erkenntnissen bieten deren Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an.
Auf der Website stellen sie Gewinne aus Geschäften mit Kryptowerten gegen Zahlung einer Provision in Aussicht. Die Gewinne werden jedoch nicht ausgezahlt und die Provision einbehalten. Für die, die dem Unternehmen vertraut haben, ist das Geld verloren.
Wer in Deutschland Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch an, ohne die erforderliche Erlaubnis zu haben. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz.
Quelle: Bafin
infinity-brokers.com: BaFin ermittelt gegen die Infinity Business Brokers Limited
infinity-brokers.com: BaFin ermittelt gegen die Infinity Business Brokers Limited Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website infinity-brokers.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die britische Infinity Business Brokers Limited ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen…
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matrixinvest.org: BaFin ermittelt gegen die Nexus LLC Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website matrixinvest.org. Nach Erkenntnissen der Aufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Betreiber der Website ist die…
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cmfx.trade: BaFin ermittelt gegen die Capital Master GmbH und warnt vor Identitätsmissbrauch Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website cmfx.trade. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Als…
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fintechmarket-consulting.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website fintechmarket-consulting.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website nennen eine angebliche Geschäftsadresse…
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avantaxinvestgroup.com – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Avantax Invest Group. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen über seine Website avantaxinvestgroup.com an….
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Identitätsmissbrauch – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Finoa.ag Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website finoa.ag. Über die Website bieten sie eine Handelsplattform und die Verwahrung…
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cronos.fund: BaFin ermittelt gegen Cronos Fund Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cronos Fund mit angeblichem Sitz in London, Großbritannien. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website cronos.fund ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an….
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eternity.business/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Eternity Business LTD. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website eternity.business/de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an….
Swiftinvestsolutions.com: BaFin ermittelt gegen Swift Invest Solutions
Swiftinvestsolutions.com: BaFin ermittelt gegen Swift Invest Solutions Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website „swiftinvestsolutions.com.“ Die „Swift Invest Solutions“ vermittelt darüber Anteile an der „Ecological Technologies LTD “. Auf ihrer Website bietet sie zudem…