Fraud cases with many victims
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis.
Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
cronos.fund: BaFin ermittelt gegen Cronos Fund Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cronos Fund mit angeblichem Sitz in London, Großbritannien. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website…
eternity.business/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Eternity Business LTD. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website eternity.business/de ohne Erlaubnis Finanz-…
Swiftinvestsolutions.com: BaFin ermittelt gegen Swift Invest Solutions Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website „swiftinvestsolutions.com.“ Die „Swift Invest Solutions“ vermittelt darüber Anteile an der „Ecological Technologies LTD “. Auf ihrer…
blackfort.exchange: BaFin ermittelt gegen Blackfort Tech Estonia OÜ Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Blackfort Tech Estonia OÜ. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unter-nehmen über seine Website blackfort.exchange ohne…
arielsystem.pro: BaFin ermittelt gegen Ariel System Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Ariel System. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen über seine Website arielsystem.pro ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen…
Swissinvestmentsolution.com: BaFin ermittelt gegen Swiss Investment Solution Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor dem Angebot der Swiss Investment Solution. Nach Informationen der BaFin treten die Verantwortlichen an Kundinnen und Kunden in…
oleander.capital: BaFin ermittelt gegen unbekannte Betreiber der Website Dabei erwecken sie den Anschein, es handele sich um eine Website der in Frankfurt am Main ansässigen Oleander Capital Management GmbH. Das…
dekredite.com: BaFin ermittelt gegen die DE Kredite Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die DE Kredite keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von…