Fraud cases with many victims
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis.
Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
www.roimax.io – BaFin ermittelt gegen die Handelsplattform ATRIUM Ventures Ltd Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die ATRIUM Ventures Ltd keine Erlaubnis nach dem…
www.finexomarkets.com – BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der Handelsplattform Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Betreiber der angeblich auch in Frankfurt am Main…
www.bitcoin-buyer.de – BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der Handelsplattform Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Handelsplattform „Bitcoin Buyer“, angeboten über die…
www.handelxp.com – BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der Handelsplattform HandelXP Internet: http://www.handelxp.com Bafin Erlaubnis: Nein Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die HandelXP, vorgeblich…
www.zinsunion.com – BaFin ermittelt gegen die Bankenvergleich AG / Handelsplattform zinsunion.com Internet: www.zinsunion.com Bafin Zulassung: Nein Die Bankenvergleich AG ist kein nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zugelassenes Institut. Die Zinsunion…
www.four-finance-ag.com – BaFin ermittelt gegen 4Finance Lux AG Internet: http://www.four-finance-ag.com Bafin Erlaubnis: Nein Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die 4Finance Lux AG, angeblicher…
BaFin ermittelt gegen bc connect GmbH Internetseite: http://www.bcconnect.de Bafin Zulassung: Nein Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die bc connect GmbH, Eichigt, keine Erlaubnis…