investor500.com – BaFin ermittelt gegen die Handelsplattform Investor Plus 500 LTD
Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Investor Plus 500 LTD keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt und ist nicht mit dem von ihr beaufsichtigten Unternehmen Plus500 Ltd. verbunden.
Die Inhalte auf der Website investor500.com rechtfertigen die Annahme, dass die Investor Plus 500 LTD unerlaubt Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen in Deutschland betreibt.
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen benötigen in Deutschland eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis.
Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
Quelle: Bafin
infinity-brokers.com: BaFin ermittelt gegen die Infinity Business Brokers Limited
infinity-brokers.com: BaFin ermittelt gegen die Infinity Business Brokers Limited Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website infinity-brokers.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die britische Infinity Business Brokers Limited ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen…
matrixinvest.org: BaFin ermittelt gegen die Nexus LLC
matrixinvest.org: BaFin ermittelt gegen die Nexus LLC Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website matrixinvest.org. Nach Erkenntnissen der Aufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Betreiber der Website ist die…
cmfx.trade: BaFin ermittelt gegen die Capital Master GmbH und warnt vor Identitätsmissbrauch
cmfx.trade: BaFin ermittelt gegen die Capital Master GmbH und warnt vor Identitätsmissbrauch Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website cmfx.trade. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Als…
fintechmarket-consulting.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
fintechmarket-consulting.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website fintechmarket-consulting.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website nennen eine angebliche Geschäftsadresse…
immediate-edge.co: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
immediate-edge.co: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website immediate-edge.co. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Kundinnen und Kunden können über die Website vermeintliche…
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website ESPTrader.co
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website ESPTrader.co Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website esptrader.co. Nach ihren Erkenntnissen bieten deren Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website…
avantaxinvestgroup.com – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
avantaxinvestgroup.com – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Avantax Invest Group. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen über seine Website avantaxinvestgroup.com an….
Identitätsmissbrauch – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Finoa.ag
Identitätsmissbrauch – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Finoa.ag Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website finoa.ag. Über die Website bieten sie eine Handelsplattform und die Verwahrung…
cronos.fund: BaFin ermittelt gegen Cronos Fund
cronos.fund: BaFin ermittelt gegen Cronos Fund Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cronos Fund mit angeblichem Sitz in London, Großbritannien. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website cronos.fund ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an….
eternity.business/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
eternity.business/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Eternity Business LTD. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website eternity.business/de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an….