Fraud cases with many victims
infinity-brokers.com: BaFin ermittelt gegen die Infinity Business Brokers Limited Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website infinity-brokers.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die britische Infinity Business Brokers Limited ohne Erlaubnis Finanz-…
matrixinvest.org: BaFin ermittelt gegen die Nexus LLC Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website matrixinvest.org. Nach Erkenntnissen der Aufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Betreiber der Website…
cmfx.trade: BaFin ermittelt gegen die Capital Master GmbH und warnt vor Identitätsmissbrauch Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website cmfx.trade. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz-…
fintechmarket-consulting.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website fintechmarket-consulting.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber…
immediate-edge.co: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website immediate-edge.co. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Kundinnen und…
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website ESPTrader.co Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website esptrader.co. Nach ihren Erkenntnissen bieten deren Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website…
avantaxinvestgroup.com – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Avantax Invest Group. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Finanz- bzw.…
Identitätsmissbrauch – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Finoa.ag Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website finoa.ag. Über die Website bieten sie eine Handelsplattform und…