Fraud cases with many victims
dynexiontrade.com: BaFin ermittelt gegen die Heba Tech LLC Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Heba Tech LLC keine Erlaubnis nach…
dashstamp.pro: BaFin ermittelt gegen die DashStamp Ltd. Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die DashStamp Ltd. keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von…
Handelsplattform deutschebit.com: BaFin ermittelt gegen die DeutscheBit Die Inhalte auf der von der DeutscheBit betriebenen Website deutschebit.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die…
BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform deutschtrader.com/de/ Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Handelsplattform deutschtrader.com/de/ keine Erlaubnis nach dem KWG…
Bafin Warnung – VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ziel eines Identitätsmissbrauchs Die BaFin weist darauf hin, dass unbekannte Dritte, die sich als Mitarbeiter der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG (VEH AG), Ettlingen,…
Degiroinvestment.net: Identitätsmissbrauch – Bafin Warnung Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass es sich bei dem Betreiber der Website degiroinvestment.net nicht um das lizensierte Institut…
pioneer-tradeltd.com – BaFin ermittelt gegen die Digital Curreny Group Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Digital Currency Group, Betreiber der Website pioneer-tradeltd.com, keine…
terra-coins.co – BaFin ermittelt gegen die Handelsplattform terra-coins.co Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Terra-Coins keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von…