vantilburg-consultancy.com: BaFin ermittelt gegen van Tilburg Consultancy
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass van Tilburg Consultancy mit angegebenem Geschäftssitz in Brüssel, Belgien, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.
Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass das Unternehmen unaufgefordert an Kunden mit Sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland herantritt, um diesen unter anderem Festgeldanlagen über schwedische Banken zu empfehlen/zu vermitteln. Ein tatsächlicher Vertragsschluss mit einer schwedischen Bank erfolgt nach Kenntnisstand der BaFin jedoch nicht.
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen in Deutschland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG oder dem Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG). Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die BaFin hat Informationen zusammengestellt, die helfen können, unseriöse Anbieter von Geldanlagen zu erkennen.
Quelle: Bafin
infinity-brokers.com: BaFin ermittelt gegen die Infinity Business Brokers Limited
infinity-brokers.com: BaFin ermittelt gegen die Infinity Business Brokers Limited Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website infinity-brokers.com. Nach ihren Erkenntnissen bietet die britische Infinity Business Brokers Limited ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen…
matrixinvest.org: BaFin ermittelt gegen die Nexus LLC
matrixinvest.org: BaFin ermittelt gegen die Nexus LLC Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website matrixinvest.org. Nach Erkenntnissen der Aufsicht werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Betreiber der Website ist die…
cmfx.trade: BaFin ermittelt gegen die Capital Master GmbH und warnt vor Identitätsmissbrauch
cmfx.trade: BaFin ermittelt gegen die Capital Master GmbH und warnt vor Identitätsmissbrauch Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website cmfx.trade. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Als…
fintechmarket-consulting.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
fintechmarket-consulting.com: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website fintechmarket-consulting.com. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website nennen eine angebliche Geschäftsadresse…
immediate-edge.co: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
immediate-edge.co: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website immediate-edge.co. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Kundinnen und Kunden können über die Website vermeintliche…
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website ESPTrader.co
BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website ESPTrader.co Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website esptrader.co. Nach ihren Erkenntnissen bieten deren Betreiber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Auf der Website…
avantaxinvestgroup.com – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website
avantaxinvestgroup.com – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Avantax Invest Group. Nach Erkenntnissen der BaFin bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen über seine Website avantaxinvestgroup.com an….
Identitätsmissbrauch – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Finoa.ag
Identitätsmissbrauch – BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website Finoa.ag Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen die bislang unbekannten Betreiber der Website finoa.ag. Über die Website bieten sie eine Handelsplattform und die Verwahrung…
cronos.fund: BaFin ermittelt gegen Cronos Fund
cronos.fund: BaFin ermittelt gegen Cronos Fund Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Cronos Fund mit angeblichem Sitz in London, Großbritannien. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website cronos.fund ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an….
eternity.business/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website
eternity.business/de: BaFin ermittelt gegen Betreiber der Website Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Eternity Business LTD. Nach ihren Erkenntnissen bietet das Unternehmen auf seiner Website eternity.business/de ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an….