Fraud cases with many victims
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis.
Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
Handelsplattform hoinex.com: BaFin ermittelt gegen die Hoinex Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Hoinex, Sitz unbekannt, keine Erlaubnis nach dem…
Handelsplattform front-management24.com: BaFin ermittelt gegen die Gesellschaft Front Management LLC Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Front Management LLC, New…
Handelsplattform celomarket.com: BaFin ermittelt gegen verantwortlichen Betreiber Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Plattform celomarket.com, der ohne Nennung…
vantilburg-consultancy.com: BaFin ermittelt gegen van Tilburg Consultancy Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass van Tilburg Consultancy mit angegebenem Geschäftssitz in Brüssel,…
dreizeichen Stiftung: BaFin weitet ihre Ermittlungen gegen die Baum Arche e.G. aus Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weist gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) darauf hin, dass das Unternehmen…
Handelsplattform ascentwc.com: BaFin ermittelt gegen die Ascent Wealth Creations Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Ascent Wealth Creations, Reykjavik, Island,…
Dexit-Finanzen, Berlin, Betreiberin der Website dexit-finanzen.com, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) weist darauf hin, dass sie der Dexit-Finanzen mit angeblicher Geschäftsanschrift in…
dynexiontrade.com: BaFin ermittelt gegen die Heba Tech LLC Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Heba Tech LLC keine Erlaubnis nach…