Fraud cases with many victims
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen im Inland benötigen eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis.
Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.
dashstamp.pro: BaFin ermittelt gegen die DashStamp Ltd. Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die DashStamp Ltd. keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von…
Handelsplattform deutschebit.com: BaFin ermittelt gegen die DeutscheBit Die Inhalte auf der von der DeutscheBit betriebenen Website deutschebit.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, rechtfertigen die Annahme, dass die…
BaFin ermittelt gegen den Betreiber der Handelsplattform deutschtrader.com/de/ Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Handelsplattform deutschtrader.com/de/ keine Erlaubnis nach dem KWG…
Bafin Warnung – VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ziel eines Identitätsmissbrauchs Die BaFin weist darauf hin, dass unbekannte Dritte, die sich als Mitarbeiter der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG (VEH AG), Ettlingen,…
Degiroinvestment.net: Identitätsmissbrauch – Bafin Warnung Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass es sich bei dem Betreiber der Website degiroinvestment.net nicht um das lizensierte Institut…
pioneer-tradeltd.com – BaFin ermittelt gegen die Digital Curreny Group Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Digital Currency Group, Betreiber der Website pioneer-tradeltd.com, keine…
www.coinstrades.com – BaFin ermittelt gegen die Handelsplattform CoinsTrades Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die CoinsTrades keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von…
www.thehyperfund.com – BaFin ermittelt gegen die HyperTech Group Die BaFin stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die HyperTech Group mit mutmaßlichen Sitzen in Hong Kong und…