Fraud cases with many victims
www.coinstrades.com – BaFin ermittelt gegen die Handelsplattform CoinsTrades Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die CoinsTrades keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von…
www.thehyperfund.com – BaFin ermittelt gegen die HyperTech Group Die BaFin stellt gemäß § 37 Abs. 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die HyperTech Group mit mutmaßlichen Sitzen in Hong Kong und…
www.roimax.io – BaFin ermittelt gegen die Handelsplattform ATRIUM Ventures Ltd Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die ATRIUM Ventures Ltd keine Erlaubnis nach dem…
www.finexomarkets.com – BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der Handelsplattform Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Betreiber der angeblich auch in Frankfurt am Main…
www.bitcoin-buyer.de – BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der Handelsplattform Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Handelsplattform „Bitcoin Buyer“, angeboten über die…
www.handelxp.com – BaFin ermittelt gegen die Verantwortlichen der Handelsplattform HandelXP Internet: http://www.handelxp.com Bafin Erlaubnis: Nein Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die HandelXP, vorgeblich…
www.zinsunion.com – BaFin ermittelt gegen die Bankenvergleich AG / Handelsplattform zinsunion.com Internet: www.zinsunion.com Bafin Zulassung: Nein Die Bankenvergleich AG ist kein nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zugelassenes Institut. Die Zinsunion…
www.four-finance-ag.com – BaFin ermittelt gegen 4Finance Lux AG Internet: http://www.four-finance-ag.com Bafin Erlaubnis: Nein Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die 4Finance Lux AG, angeblicher…